根據省委統一部署，2015年12月9日至2016年1月30日，省委第八巡視組（以下簡稱巡視組）對金川集團股份有限公司(以下簡稱“金川公司”)進行了專項巡視。2016年2月24日，巡視組向金川公司反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作條例有關規定，現將巡視整改情況予以公布。
一、深刻領會巡視工作重要意義，切實把整改落實作為重大政治任務抓緊抓好
金川公司黨委把做好巡視整改作為重大政治任務，堅決把巡視整改責任扛在肩上，把整改任務抓在手上，把整改措施落實到行動上，確保巡視反饋意見“件件有著落，事事有回音”。
一是高度重視、迅速啟動。省委巡視組反饋意見后，金川公司黨委高度重視，當日黨委主要負責人就召集分管領導和有關部門負責人，研究整改落實工作的總體思路和辦法；次日，金川公司召開干部大會，就省委巡視反饋意見的整改落實工作進行安排部署，決定成立公司整改工作領導小組，董事長、黨委書記楊志強任組長，總經理、黨委副書記王永前，黨委副書記、副總經理姚維信，紀委書記鮑京躍任副組長，全面啟動巡視整改工作。
二是分解任務、靠實責任。2月25日-3月2日，金川公司將省委巡視反饋的“四個著力”方面存在的14個突出問題，分解細化為43項具體問題，形成任務分解表，明確了每個問題的整改牽頭領導、牽頭部門、配合領導、配合部門。3月3日上午，金川公司召開黨委常委會，專題審議整改任務分解情況，進行責任細化，要求相關領導及部門（單位）于3月10日前針對43個具體問題一一制定詳細的整改方案，要求領導小組成員既要統籌研究解決好整改過程中的重大問題，把握好方向，又要帶頭解決好分管范圍內的整改事項；牽頭領導、牽頭部門、配合領導和配合部門要主動擔當、協作配合，把推進整改落實與完成全年目標任務結合起來，一手抓問題整改、一手抓“止滑減虧增盈”，不捂不蓋、立行立改。
三是認真研究、制定方案。3月4日-3月10日，金川公司整改工作領導小組及牽頭部門根據任務分工，分頭研究制定公司總體整改方案及43項具體問題的整改措施。3月11日至14日，金川公司整改工作領導小組集中精力對43項具體問題的整改方案先后進行了兩輪審核，各責任部門（單位）根據審核意見進行扎實的修改完善。在此基礎上，制定了金川公司黨委《關于落實省委第八巡視組專項巡視反饋意見的整改方案》。3月16日，金川公司黨委常委會專題審議通過了《關于落實省委第八巡視組專項巡視反饋意見的整改方案》，并報請省委巡視工作辦公室、省紀委、省國資委黨委審核同意后，公司黨委開始集中整改。
四是過程控制、全力推進。金川公司按照“現在能改馬上改、短期能改限時改、復雜問題逐步改”的原則，將集中整改分為啟動整改分解任務、制定整改方案、集中整改落實、檢查驗收、總結匯報五個階段。強化過程監督，確保落實到位。集中整改階段，實行周報告，牽頭部門（單位）每周五中午12：00前向整改工作領導小組辦公室報告當周工作進展。同時，建立整改落實工作臺帳，隨時掌握每項整改任務的進展情況，確保事事有人抓、件件有著落。
五是舉一反三、建章立制。整改過程中，金川公司黨委堅持問題導向，深入查找剖析每一個問題的根源，標本兼治、正本清源，注重把整改落實與提升公司從嚴治黨、從嚴治企水平結合起來，與全面深化改革結合起來，把解決當前問題與建立長效機制結合起來，做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、完善一套制度，不斷鞏固和拓展整改成果，真正把整改過程變成落實全面從嚴治黨主體責任的過程，變成全面提升依法治企能力、提高經營管理水平的過程。
六是全面總結、認真檢查。集中整改完成后，金川公司黨委立即對集中整改情況進行了全面總結梳理、及時查漏補缺。并按時向省委巡視組、省紀委、省國資委黨委上報了《關于落實省委第八巡視組專項巡視反饋意見的整改報告》。為堅決確保每項巡視整改問題都能不折不扣地整改落實到位，集中整改結束后，公司黨委成立巡視整改檢查小組，深入各二級單位、分子公司、機關各部室以及駐外機構進行全面深入的檢查考核，對檢查出的所有問題堅決緊盯不放，直到整改落實到位為止。
二、堅持立行立改，全力以赴抓好巡視反饋意見的整改落實
(一)關于對黨風廉政建設主體責任落實有差距的整改情況
一是修訂完善制度。根據巡視反饋的意見，修訂完善了《金川公司黨委管理領導人員述紀述廉述作風實施辦法》、《黨委常委和領導班子成員與中層管理人員談話辦法》和《紀委監察部約談函詢中層管理人員辦法》等制度。二是嚴格按照新要求抓好“三述”、“約談”等工作。在修訂完善制度的同時，公司黨委制定了 “三述”工作計劃，確定每年年中和年末定期召開“三述”會議，建立健全考核評價機制，把“三述”測評結果作為黨風廉政建設年度考核、中層管理人員業績評定和選拔任用的重要依據，列入黨員領導干部問責的重要內容。嚴格落實“約談”制度，金川公司黨委、紀委負責人與公司領導班子成員、下屬單位黨政主要負責人進行了全面談話；金川公司兩級黨委領導班子成員與分管單位部門的負責人進行了談心談話、工作約談和提醒告誡。截至目前，金川公司黨委、紀委主要負責人及公司領導班子其他成員針對落實黨風廉政建設“兩個責任”、巡視整改共約談549人次，達到應約談人數的90%以上，計劃全年達到全覆蓋。三是嚴格落實“一崗雙責”要求。金川公司兩級黨委主要負責人與同級班子全體成員簽訂2016年度落實黨風廉政建設和反腐敗工作“一崗雙責”責任書；為每位班子成員厘清了“一崗雙責”責任清單；組織開展了落實“一崗雙責”的談心談話、工作約談和提醒告誡；建立健全了 “一崗雙責” 檢查落實機制。四是加強黨委書記、紀委書記人員配備。根據單位性質和重要程度，按照“宜專則專、宜兼則兼和專兼結合”的原則，加強黨委書記、紀委書記人員配置，并通過加強考核、檢查、經營責任掛鉤等手段，切實有效地確保把黨風廉政建設“兩個責任”落到實處。所有單位黨組織全面落實每年專題研究和聽取黨風廉政建設匯報達到2次以上的要求。
(二)關于執紀問責偏軟的整改情況
一是堅決把紀律規矩挺在前面。依據《中國共產黨紀律處分條例》，對2015年以來受到過政紀處分、組織處理、經濟處罰的黨員干部進行問題線索分類梳理和紀律審查，嚴格進行黨紀政紀處分和責任追究。充分發揮公司反腐敗協調工作小組作用，及時處置通過監事會、審計、財務等監督，以及公安辦案、工程監理、安全監管、法律服務等過程中發現的黨員干部涉嫌違紀的問題線索，分類處置、及時查辦各類違規違紀案件。嚴格落實責任追究制度，實行“一案雙查”。二是優化和加強紀檢監察力量。增補了7名公司紀委委員和3名紀委常委，新增加2名紀檢專員（中層副職）。完善了紀委全委會和常委會議事規則。注重提升紀檢監察隊伍業務能力與素質。退居二線原中層管理人員全部承擔具體的工作任務。三是加強重點領域、環節和崗位，特別是營銷、貿易、境外單位的監督。建立監督會商協同機制，推展監督渠道，加強對“三重一大”決策制度執行情況的監督檢查，加強效能監察，加強對駐外子公司的監督檢查，強化內控監督平臺運行管理。加大關鍵敏感崗位干部交流輪崗力度。
(三) 關于基層黨組織建設工作薄弱的整改情況
一是健全組織機構。完成了召開金川公司第九次黨代會的各項準備工作，待請示省委組織部確定時間后及時召開。完成了缺額黨委委員、紀委委員的補充。各單位對綜合管理室（部）業務進行系統梳理，強化各項業務的深度融合，確保黨群人員配備到位，各項業務責任到崗，工作任務落實到位。設置黨群工作室，與綜合管理室合署辦公。二是規范基層黨的工作。制定下發了《金川集團股份有限公司黨委（總支）書記抓基層黨建工作述職評議考核辦法（試行）》，兩級黨委按期開展了黨委書記抓黨建工作專項述職。強化黨委基礎工作，規范了兩級黨委的黨委會、中心組學習會、黨政聯席會、民主生活會記錄，對會議名稱、會議地點、主持人、記錄人、會議時間、出席及列席會議人員、主要議題、發言記錄等作了詳細規定。對下屬單位黨委規范基礎工作情況進行全面檢查，所有執行不到位的一律立即整改。下發了《金川集團股份有限公司基層黨支部“三會一課”工作制度》等，對基層黨支部組織生活開展情況進行了排查整改。為主流程生產單位正式員工人數在300人以上的14個車間（工區）配備了專職黨支部書記。三是解決了下屬企業黨政干部同職不同酬問題。將黨委書記薪酬系列調整為與廠礦長執行同一標準。
（四）關于廉潔風險防控不到位，違紀違規違法案件較多的整改情況
一是運用好《金川集團有限公司廉潔風險防控手冊》，查找廉潔風險點，進行風險防控動態管理，提高廉潔風險防控措施的針對性和有效性。二是加強對制度執行的監督檢查，編制《金川集團有限公司資產損失責任追究制度》和《金川集團有限公司招標管理制度》以及下位制度，著重關注營銷貿易、材料采購等重點領域和關鍵崗位，建立營銷貿易業務操作和監管有效分離的制度體系，建立逐級授權、層層負責的機制。充分汲取貪污統籌外保險費用案件教訓，建立養老金、統籌外費用計算、審核、匯總、發放適度分離機制。充分汲取采購中受賄案件教訓，建立招標采購、詢比價采購、供應商考核與評價制度，全面監控材料采購業務和采購流程。加強對制度的執行，確保每個業務環節達到制度要求。同時，進一步加強對制度執行的定期檢查和抽查力度，提高制度執行力。三是大力開展多種形式的警示教育。定期召開全公司重點崗位人員警示教育大會；集中學習了中央、省委通報的關于違反中央八項規定精神和政治紀律、組織紀律、廉潔紀律以及涉嫌違法犯罪等典型案件；組織對內部發生的11起案例進行匯編。四是在紀律審查實踐中用好監督執紀“四種形態”。在紀檢監察系統開展了“在紀律審查實踐中如何運用四種形態”的學習輔導。加強談話提醒、函詢核實，做到抓早抓小，防微杜漸。
（五）關于執行招標制度不嚴格、存在廉潔風險的整改情況
一是修訂完善《金川集團有限公司招標管理制度》、《金川集團股份有限公司材料招標采購管理辦法》和《供應分公司材料招標采購實施細則》等制度。二是嚴格落實公開招標制度，所有符合公開招標條件的項目材料均按公開招標方式進行采購，有關項目建設嚴格相關部門核準批復規定進行公開招標。三是健全了檢查考核機制，每年對子公司進行一次工程招標、合同、造價管理綜合檢查，進一步加強對子公司項目備案管理。四是嚴把采購驗收關，嚴格執行采購驗收程序，提高計劃的準確性，加強庫存備件的防護與管理，強化供應商動態管理。
（六）關于項目建設超概算現象較多、存在管理漏洞的整改情況
一是制定下發了《關于進一步加強建設項目經濟性分析的通知》、《關于進一步加強建設項目評審工作的通知》，通過強化執行力，提高項目可研投資精度。二是成立了建設項目評審專家委員會，由專家委員會對重點項目進行審核。三是對“東部貧礦鍋爐房”、“一熱電環保技術改造”等部分重點項目進行雙可研論證，通過多方案比選，選擇投資最省、經濟效益最佳的方案。四是下發了《關于工程量清單計價規范的規定》，全面按照《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2013）推行工程量清單招標。五是下發了《建設項目投資后評價實施辦法》、《內部審計工作規程》，對重大項目實行跟蹤審計。六是進一步加強項目備案管理。七是持續強化和改進項目前期管理工作。八是對現有在建重點項目進行了檢查梳理，堅決杜絕貪大、求全、求闊。九是修訂完善《重點建設項目負責人管理規定》，進一步落實項目建設責任。十是嚴控現場變更簽證，堵塞管理漏洞。
（七）關于營銷貿易系統管理薄弱的整改情況
一是理順了集團和營銷公司兩個層面的管理體制，對營銷貿易職能進行了重新定位，成立了集團公司營銷管理委員會，每月召開營銷管理委員會例會，強化對營銷貿易業務的統一領導和統籌決策。成立市場部，作為營銷貿易業務的職能管理部門。營銷公司與其他營銷貿易部門作為執行單元，實行管理和執行分離，由集團公司不同領導分管。二是修訂完善營銷貿易有關制度，加強監督檢查，強化制度落實。推進營銷貿易信息化建設，規避制度落實人為因素風險。加強對營銷業務執行部門合規使用營銷貿易各項制度情況進行檢查，防范違規操作風險。三是強化關鍵業務環節管控。加強了計劃管理，健全完善金屬敞口頭寸報備機制，加強了關鍵業務監控，加強商品貿易庫存限額管理，嚴格控制貿易資金，加強了應收賬款管理。四是建立長效機制。加大對營銷貿易系統違規違章行為的執紀問責力度，對違規違紀行為以零容忍的態度從嚴懲處。五是將營銷公司黨總支升格為黨委，同時成立營銷公司紀委，對營銷貿易系統黨組織進行了規范，加強營銷公司的班子建設和監督力量。所有設立董事會的各營銷貿易子公司統一由集團公司分管營銷貿易的副總經理進行管理。
（八）關于現代企業制度尚未真正建立的整改情況
一是著力加強董事會建設，推動法人治理結構規范運行。發揮各專門委員會職能，健全了董事會工作制度，進一步完善了公司治理主體權責清單和相關制度，進一步規范了公司“三重一大”事項決策機制。二是全面深化企業改革。全面實施了廠礦單位比照子公司管理，模擬市場化運營。全面推行子公司“五自”經營，健全法人治理結構，促進內生動力和活力。
（九）關于民主集中制落實存在薄弱環節的整改情況
一是對原有的“三重一大”決策制度按照省上要求進行修訂完善，已上報省國資委審查。二是強化班子整體功能，突出組織能力建設。三是優化運營管理體系，對集團總部機構進行了重大改革，使總部機關職能更加優化，努力構建與集團公司市場化、集團化、國際化、現代化發展相適應的集團組織架構，進一步明晰部門職能，強調服務、協調、監督，提高運營效率。四是確保責任壓力傳導。通過把公司決策部署和重點任務進行分解，明確了任務，靠實了責任，加大了考核力度。公司與各單位簽訂了目標責任書，明確了責權利，實現了責任壓力的層層傳導。
（十）關于部分投資項目論證研判不充分、風險意識不強的整改情況
一是加強制度建設和精細化管理。修訂完善了《金川集團股份有限公司對外投資管理制度》《金川集團股份有限公司重大項目安排事項決策制度實施細則》《金川集團股份有限公司礦產資源項目技術盡職調查工作負責人管理辦法》等相關制度。開展項目后評價工作，加強對項目建設的考核。二是進一步加強目前處于前期論證和在建階段項目的審核把關和規范實施。強化制度執行，加大責任追究力度。對目前處于前期論證階段的4項重點項目投資估算進行再次審核把關。對目前處于前期論證及在建的17項重點項目重點從前期論證、決策、上報審批等關鍵環節進行了逐一梳理。強化多方論證，傾聽不同意見。對目前正在進行前期論證的重點項目，在評審過程中邀請外部專家參與，注重聽取外部專家意見。完成外部專家數據庫數據的建立。
（十一）關于執行干部制度不嚴格的整改情況
一是嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》的規定選拔任用干部。二是組織對公司各單位2012年以來，特別是2014年以來的干部選拔任用工作和交流管理等方面的問題進行了排查整改。三是對金川公司領導班子成員在子公司任職情況進行了全面梳理，嚴格按規定解決了公司領導兼職過多的問題。四是制定下發了《關于進一步加強不再擔任中層管理及內設機構負責人職位人員考核管理的通知》，要求單位必須安排具體工作，嚴格考核，加強對免職退居二線干部的管理。
（十二）關于企業改革推進力度不夠的整改情況
一是根據《中共甘肅省委、甘肅省人民政府關于深化國有企業改革的實施意見》及系列配套方案，結合公司實際情況，修訂完成《金川集團股份有限公司全面深化改革促進企業發展實施方案》。二是按照機構精簡、減少人員、轉變職能、強化服務的總體要求，對集團總部組織機構進行改革，構建與集團公司市場化、集團化、國際化、現代化發展相適應的集團組織架構。改革后集團總部部門從原來的20個，減少為12個部門和1個運營管控中心，部門減少7個，內設機構減少44個，中層管理人員減少12人，內設機構負責人減少36人，總部機關崗位人員由693人壓縮至280人，整體精簡60%。集團總部定位為戰略決策、資源配置、資產運營、風險管控和服務支持。具體職責是定戰略、管方向，定配置、管資源，定投資、管風險，定目標、管結果，定規劃、管協調，進一步強化集團管控的戰略性、全局性職能。三是制訂了2016年重點改革任務行動方案,細化分解各項年度重點改革任務，每項任務至少由一名公司領導負責，各單位圍繞各自承擔的改革任務，建立改革工作臺賬，明確目標任務、工作措施、完成時限、責任人，確定時間節點。四是推進三項制度改革。制定《金川集團股份有限公司勞動用工改革實施方案》和《金川集團公司機關部室績效工資與單位利潤完成情況掛鉤考核辦法》，妥善安置崗位富余員工，完善富余員工退出渠道，清退部分勞務人員和業務外包項目。修訂了崗位績效工資制度，建立公司效益與員工績效工資掛鉤聯動機制，及時傳遞市場和經營壓力。推進職業經理人制度，探索職業經理人試點。五是推進市場化運營體制改革，二級單位比照子公司運營，模擬市場核算。
（十三）關于管理效能不夠高的整改情況
一是完成了集團總部組織機構改革。二是完成了《金川集團股份有限公司重組方案（草案）》，以集團公司主營業務為主線，對現有業務進行梳理，將原集團公司負責的具體生產經營職能下沉到各業務板塊，并賦予其相應的經營自主權。三是將繼續通過撤并調整優化組合，解決職能交叉重疊、業務分散問題，提高子公司盈利能力。四是深入推進“兩學一做”學習教育，深化干部作風建設，持續抓好不嚴不實問題整改提出要求，進一步加大作風建設力度，切實提高效率效能，不斷增強全體干部擔當意識、責任意識。
（十四）關于 “四風”問題仍然存在的整改情況
一是加強警示教育。通過中心理論組集體學習、紀委書記例會、專題講座報告、“三會一課”等平臺載體反復重申中央八項規定精神和省委雙十條規定精神，深入學習貫徹《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》及其他相關制度規定，不斷釋放堅決反對“四風”、執紀必嚴的強烈信號。二是開展專項清理。對領導干部為個人和親戚朋友參與公司生產經營謀利或提供方便的問題進行了全面清理; 開展了辦公用房專項清理; 開展了公車私用專項治理; 開展了婚喪嫁娶收送錢財現象的治理; 開展了超標準接待的專項治理。關于領導干部住房面積偏大問題，已經提出整改方案上報省紀委，待省紀委審核同意后進行整改落實。三是建立長效機制。完善制度建設。暢通監督舉報渠道。通過深化改革完善權力約束機制。加大檢查、抽查、暗訪力度，堅決防止“四風”問題反彈復發。
三、持續深化和鞏固整改成果，推動企業持續健康發展
目前，金川公司巡視整改工作取得了初步成果，但整體成效還是階段性的。金川公司黨委將始終如一地按照省委巡視工作相關要求，進一步強化組織領導，加大工作力度，不斷鞏固和擴大巡視成果。
（一）鍥而不舍抓好后續整改。按照“三不放過”（原因不查清、責任不查明不放過，整改措施不落實不放過，問題的當事人及其他人員未受到教育不放過）的思路，繼續抓好整改落實，堅持整改班子不散、目標不變、尺度不松、標準不降、力度不減，高標準、高質量、嚴要求，全部完成整改任務。對影響全局和長遠、需要一定時間整改到位的問題，建立整改臺賬，明確責任，加強監督檢查，確保實效。
（二）嚴格落實全面從嚴治黨主體責任。認真學習貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神及習近平總書記系列重要講話精神，深入貫徹落實省委十二屆十四次全委會議精神及各項決策部署，堅持從嚴治黨、思想建黨、制度治黨，嚴格落實黨建工作責任制，切實履行黨風廉政建設“兩個責任”，持續抓好作風建設，深入開展“兩學一做”學習教育和爭創“四強”黨委、爭創“六有黨支部”、爭做“四優”共產黨員活動，以巡視整改為契機，切實把全面從嚴治黨主體責任落到實處。
（三）馳而不息正風肅紀。進一步嚴明黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，嚴格執行黨內政治生活制度，強化對黨員特別是黨員領導干部履行黨員義務、遵守黨的紀律情況的教育、監督和管理，嚴肅查處違反政治紀律、政治規矩、組織紀律問題，讓紀律成為監督執紀問責的尺子。從政治紀律和政治規矩的高度，從職工群眾的切身感受出發，緊緊盯住中央八項規定和省委雙十條規定精神的落實，加大監督檢查力度，常抓不懈，既治標，又治本，堅決防止“四風”問題反彈。
（四）持續保持懲治腐敗力度。按照“以零容忍的態度抓懲治腐敗”的要求，重點查處問題線索反映集中、職工反映強烈，損害公司和職工群眾切身利益的人和事，嚴格執紀，絕不姑息，始終保持懲治腐敗的高壓態勢，充分發揮懲治的威懾作用。同時，立足抓早抓小、抓細抓實，對黨員干部身上存在的苗頭性、傾向性問題早發現、早提醒、早糾正，不斷讓干部受警醒、明底線、知敬畏。探索建立內部巡視工作，實現黨內巡視與行政監管、紀檢監察、審計監督等的聯動，切實發揮巡視的震懾、遏制和治本作用。
（五）加強長效機制建設。按照從嚴治黨、依法治企的要求，把解決具體問題與系統性問題、當前問題與長遠問題、顯性問題與隱性問題有機結合，加強內部監督管理，對金川公司的制度體系進行再梳理、再優化、再完善。針對省委巡視組指出的問題，進一步加強制度建設，對整改工作中已經建立的各項制度加強制度執行情況檢查，實施考核和追究，堅決抓好落實，確保真正發揮作用；對需要建立的制度，落實責任部門、責任人、明確時間進度，抓緊建立，堵塞制度漏洞；對不科學不健全的制度，抓緊調研分析，查找缺陷，補齊短板，進一步規范完善，通過扎密制度的籠子，鞏固整改成果。
（六）全面深化改革。按照中央、省委《關于深化國有企業改革的指導意見》和《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》精神，切實加強對深化企業改革的領導，認真落實“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念，以問題為導向，創新體制機制，用改革的思路和辦法解決企業發展中出現的問題，確保打贏“止滑減虧增盈”攻堅戰，爭取向省委和廣大職工群眾交上一份滿意的答卷。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。
聯系方式：電話0935-8828696、8811809
通訊地址：甘肅省金昌市金川路98號金川集團公司黨委工作部
郵政編碼：737100
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中共金川集團股份有限公司委員會
2016年6月13日
